في تداول العملات الرقمية المشفرة، يعتبر استخدام المعلومات الداخلية السرية أمرًا غير قانوني، ويسمى بالتداول الداخلي. ستزودك هذه المقالة بمعرفة متعمقة حول Crypto insider . يساعدك على أن تكون أكثر ثقة عند دخول سوق العملات المشفرة وتحقيق أقصى استفادة من فرص الاستثمار. دعنا نكتشف ذلك مع Learn Crypto Trading الآن.
ما هو Crypto insider؟
Crypto insider مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأفراد أو مجموعات الأشخاص الذين لديهم معلومات داخلية حول سوق العملات المشفرة. غالبًا ما يكونون أشخاصًا يعملون في هذا المجال لسنوات عديدة. والأشخاص الذين يلعبون أدوارًا مهمة في مشاريع العملات المشفرة.
Crypto Insider غالبًا ما يستوعب المعلومات التي لم يتم نشرها على نطاق واسع، وأحدث الاتجاهات. ولديك القدرة على التنبؤ بتقلبات السوق بناءً على خبرتك وفهمك. يمكنهم مشاركة الاستراتيجيات ونصائح التداول والتحليلات الثاقبة. ساعد المستثمرين الآخرين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. المتابعة والتعلم من Crypto insider يمكن أن يحقق مزايا كبيرة في المشاركة والاستثمار.
على سبيل المثال: في سبتمبر 2017، تم اتهام بريت كينيدي، وهو محلل مالي سابق في أمازون، بالتداول Crypto insider . وقالت السلطات إن كينيدي كشف معلومات حول أرباح أمازون للربع الأول من عام 2015 إلى مازيار رزاخاني قبل نشر التقرير. وفي مقابل هذه المعلومات، دفع رزاخاني لكينيدي مبلغ 10000 دولار. ويعتبر هذا التداول من الداخل.
كيفية منع التداول من الداخل للعملات المشفرة
يستخدم المستثمرون في سوق العملات المشفرة أساليب آلية لمراقبة المخاطر. يساعد على اكتشاف المعاملات الداخلية مبكرًا قبل حدوث أي طلبات أو مذكرات استدعاء أو عقوبات.
باستخدام نظام Solidus HALO، يمكن للمؤسسات تحديد المعاملات المشبوهة. سيتم تلقائيًا تعيين درجة المخاطرة لهذه المعاملات وتجميعها حسب العنوان محفظة العملات المشفرة . أو اسم المنظمة في مثيل واحد. يمكن لفريق التحقيقات أو الامتثال الخاص بك بعد ذلك فحص تفاصيل كل معاملة.
>>>: استثمار ذو مخاطر منخفضة مع ما هو Launchpad؟
كيفية التعامل مع التداول الداخلي للعملات المشفرة؟
يعتبر Crypto insider غير قانوني في بعض الحالات. فيما يلي طرق التعامل مع هذا النوع من المعاملات.
وزارة العدل بشأن Crypto insider DOJ
في أكتوبر 2021، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن تشكيل فريق إنفاذ القانون الوطني للعملات المشفرة. قم بتتبع الأفراد المشاركين في المعاملات الداخلية في سوق العملات المشفرة.
بحلول يونيو 2022، اتهمت وزارة العدل موظفًا سابقًا في OpenSea بالتداول الداخلي لـ NFTs. قام هذا الشخص بشراء NFTs مع العلم أنها ستظهر على الصفحة الرئيسية للسوق. في يوليو من نفس العام، واصلت وزارة العدل توجيه الاتهام إلى شقيقه الموظف السابق في Coinbase بتهمة التداول Crypto insider . لقد اشتروا العديد من العملات المشفرة قبل إدراجها في بورصة الكترونية . لدى Coinbase سياسة لمنع التداول من الداخل.
لجنة البورصة SEC
قامت مجموعة Crypto Enforcement Group التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات بالتنسيق مع وزارة العدل لفرض أول رسوم تداول Crypto insider . في الشكوى، تدعي الهيئة التنظيمية أنه تم ذكر تسع عملات مشفرة. ولذلك انتهك المدعى عليهم المادة 10 (ب) والقاعدة 10 ب-5 من قانون الصرف. وأكد مدير الإنفاذ جوربير س. جريوال: “سنواصل ضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين”.
لجنة تداول كفتك
بعد إقرار قانون دود-فرانك في عام 2011، قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتوحيد سلطتها التنظيمية. أصدرت الوكالة القاعدة 180.1، التي تشبه القاعدة 10ب-5 من هيئة الأوراق المالية والبورصات. اعتمدت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) القاعدة وأنشأت فريق عمل لإنفاذ اللائحة.
على الرغم من أن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لم تعلن عن أي حالات تداول Crypto insider . ويمكن أن يتمتعوا بالسلطة إذا تم تمرير مشروع قانون يعرّف البيتكوين والإيثريوم على أنهما “سلع رقمية”. وبموجب القاعدة 1.51 من هيئة تداول السلع الآجلة، يجب على المنظمات الإقليمية التي تركز على السلع الأساسية مراقبة نشاط السوق والتداول في أسواقها. يمكن أن تمتد توقعات المراقبة هذه إلى مراقبة المعاملات Crypto Insider .
ملاحظة في التشفير داخل التداول
التداول الداخلي غير قانوني لأنه يعطي ميزة غير عادلة للمتداول. فيما يلي بعض الملاحظات حول تداول Crypto Insider في سوق العملات المشفرة:
لا تتاجر بمنتجاتك الخاصة من أجل تداول العملات المشفرة
تجنب بيع المنتجات الشخصية دون دعم قانوني أو مشورة شاملة. على سبيل المثال، يجب على الموظفين أو المديرين أو أي شخص مشارك داخليًا في الشركة تجنب التداول بأموالهم الخاصة في السوق الثانوية دون مشورة قانونية. قد يتسبب هذا في حدوث انتهاكات للمعاملة Crypto Insider .
لا تتداول Crypto insider بناءً على نصائح من الداخل
تجنب التداول بناءً على معلومات داخلية غير عامة. على الرغم من أنها ليست غير قانونية، إلا أن خطر تسرب المعلومات مرتفع. إذا سمعت عن الإجراء الوشيك للعملة الافتراضية من داخل الشركة. اسأل نفسك ما إذا كان عليهم واجب الحفاظ على السرية. إذا كان الأمر كذلك، لماذا كشفوا لك ذلك؟ ومن الممكن أن تخضع هذه المعلومات لالتزامات السرية. ولذلك يمكن مراقبة التداول على أساسه عن كثب.
عدم الكشف عن هويتك لن يحميك في سوق العملات المشفرة
صحيح أن استخدام العملة المشفرة للشراء والبيع يمكن أن يخلق طبقة من عدم الكشف عن هويته. ومع ذلك، لدى الهيئات التنظيمية طرق عديدة لكشف الجهات الفاعلة المجهولة.
تذكر أن عدم الكشف عن هويته لا يعني الحصانة من المسؤولية. إن استغلال عدم الكشف عن هويته عمدًا لانتهاك القانون سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وحتى عقوبات جنائية. علاوة على ذلك، طبيعة blockchain – مع قدرتها على تخزين السجلات العامة وغير القابلة للتغيير. مما يزيد من صعوبة تجنبه.
>>>: قم بالتسجيل للحصول على حساب منصة MEXC – تشفير
لا تكشف عن تحركات التشفير الوشيكة
في سوق العملات المشفرة، تجنب مشاركة المعلومات حول التوقعات أو الخطط الخاصة بالعملة التي تهتم بها. ابتعد عن الأفراد الذين يذكرون التوصية للأصدقاء بشأن أحداث مثل الشوكات والتحويلات. أو قد يؤدي البيع إلى عواقب قانونية غير مرغوب فيها. تذكر أن تداول العملات المشفرة من الداخل مخالف للقانون، ويجب ألا تفعل ذلك.
نستنتج
لقد ساعدتك المقالة على فهم المخاطر بوضوح وكيفية عملها Crypto Insider . نأمل أن تكون قادرًا على تطبيقها في استراتيجية التداول الخاصة بك. يرجى مواصلة البحث والتحديث والتكيف مع التقلبات المستمرة للسوق في Learn Crypto Trading .
أسئلة مكررة
لماذا يعتبر التداول الداخلي غير قانوني؟
تداول Crypto insider يضر بالسوق لأنه يقلل من ثقة المستثمرين ويتلاعب بالأسعار. عندما يستخدم المطلعون المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب شخصية. ويتعرض المستثمرون الآخرون لخطر الاحتيال أو خسارة الأموال.
ما هي الوكالات المسؤولة عن التحقيق في التداول الداخلي؟
تتمتع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بسلطة التحقيق في تداول Crypto insider في سوق العملات المشفرة.
هل يختلف التداول الداخلي عن التلاعب بالسوق؟
التداول من الداخل هو فرع من فروع التلاعب بالسوق. التلاعب بالسوق هو سلوك احتيالي يؤثر على الأسعار. يستخدم التداول Crypto insider المعلومات الداخلية للتلاعب بالسوق. ويمكن استخدام طرق أخرى مثل نشر معلومات كاذبة أو إنشاء معاملات وهمية.
